‘K-Pop 1번지'로 불리는 에스엠엔터테인먼트의 창업자이자 최대주주 이수만 총괄프로듀서와 관련된 홍콩 법인 여러 개가 ‘판도라페이퍼스’ 파일에서 발견됐다.
한국탐사저널리즘센터-뉴스타파와 국제탐사보도언론인협회(International Consortium of Investigative Journalists 이하 ICIJ)가 입수해 분석한 홍콩의 일신회계법인과 일신기업컨설팅의 고객 관리 파일에서는 공식적으로 이사나 주주명부에는 등장하지 않지만 이수만 회장이 실소유주이거나 긴밀하게 연관된 것으로 보이는 홍콩 법인이 다수 나왔다.
일신 내부문서...차명 법인 다수에 이수만은 ‘수익 소유자(Beneficial Owner)’로 등재
5개 회사 가운데 가장 먼저 2006년 설립된 석세스메이커는 일신회계법인이 고객들에게 차명 서비스를 제공하기 위해 운영하는 페이퍼컴퍼니 ‘아이에스 노미니(IS Nominee Limited)’가 주주로 등장한다. 또 일신회계법인 직원인 홍콩인 천사우린(Chen Sau Lin)을 초대이사이자 단일이사로 올렸다. 누구에게나 정보가 공개되는 홍콩기업등록청엔 이 같은 차명 정보만 공개되고 누가 진짜 주인인가는 알 수 없게 된다. 홍콩에서 차명 등록 자체가 불법은 아니지만 투명하지 않은 것만은 분명하다. 실제 주인을 명확히 하기 위해 신탁선언(Declaration of Trust)을 통해 실제 주주를 명시하거나, 법인의 실제 수익적 소유자(Beneficial Owner)를 이사회 결의 등으로 남겨둔다. 또 법인계좌 결재권이 누구에게 있는가를 밝혀놓기도 한다. 물론 대부분 법인 내부 문서도 보관한다.
취재진은 일신 내부 문서에서 진짜 주인과 관련한 정보를 볼 수 있었다. 우선 이수만 명의로 석세스 메이커의 설립과 관리 대행을 신청한 차명 서비스 신청서가 나왔다. 석세스 메이커의 HSBC은행 법인계좌의 운영은 이수만만 할 수 있다고 명시된 자료 또한 확인됐다. 운영권자의 서명이나 승인 없이는 계좌 입출금을 할 수 없다는 뜻이다. 법인의 실제 수익적 소유자(Beneficial Owner) 또한 이 회장으로 명시돼 있었다.
이런 패턴은 일신회계법인 자료에서 발견된 다른 법인 문서에도 비슷하게 나타났다.
석세스메이커가 설립되고 이듬해인 2007년 3월 설립된 폴렉스 디벨롭먼트의 이사는 일신 직원인 천사우린, 주주는 이 회장이 실소유자로 기록돼 있는 법인 석세스메이커였다. 이 법인 역시 수익적 소유자가 이 회장으로 명시돼 있었다. 이 회장은 폴렉스가 설립되고 한 달만에 이 법인과 공동으로 미국 캘리포니아주 말리부에 있는 별장을 매입한 바 있다.
2010년 6월 설립된 또 다른 홍콩 법인 스카이 크리에이티브. 이 법인의 이사는 일신의 또 다른 직원 청혼컹(Cheung Hon Keung)과 미국계 한국인 손모 씨로 기록돼 있다. 주주도 청혼컹이다. 이 법인의 수익 소유자는 이수만 회장으로 돼 있다. 같은 해 10월 설립된 퍼시픽리딩 디벨롭먼트의 이사와 주주는 일신 직원 천사우린이었다. 법인의 수익 소유자는 이 회장이다. 지난 2014년 설립된 제이지 채리티는 손모 씨와 김모 씨가 이사로 올라가 있다.
이 5개 홍콩 법인은 서로 자금을 주고 받기도 했다. 많게는 미국 돈으로 수백만 달러가 오갔다.
(후략)
SM은 현재 부인하는 입장.
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