국세청이 캄보디아 스캠 범죄 배후로 알려진 프린스그룹의 국내 거점과 자금 세탁처로 알려진 후이원 그룹의 환전소를 상대로 세무조사에 착수했습니다.
국세청은 임광현 청장 주재로 새 정부 첫 전국 세무관서장 회의를 열고 초국가 범죄 수익 검증을 강화하겠다고 밝혔습니다.
이에 따라 지난주 캄보디아 스캠 범죄에 연루된 프린스그룹의 국내 업체를 상대로 세무조사에 전격 착수했습니다.
프린스그룹은 서울 주요 상업지에 해외 부동산 투자 자문 업체를 세워 영업직 임직원을 채용해 국내 사업을 하고도 단순 연락사무소로 위장해 국내 발생 사업소득과 영업직 임직원의 근로소득 원천세를 신고하지 않았습니다.
또 국내 투자자로부터 인당 수천만 원에서 수억 원에 달하는 부동산 투자자금을 모집해 이를 캄보디아 현지 법인에 20억∼30억 원 송금했으나, 국내 투자자들의 실제 부동산 취득 내역은 확인되지 않았습니다.
국세청은 이들이 해외 부동산 투자로 가장해 피싱 범죄 수익을 국외 유출한 혐의가 있다고 판단하고, 관계 기관과 공조해 범죄수익 환수 절차를 밟을 예정입니다.
이와 함께 후이원그룹과 연계된 환전소를 운영하면서 수입금액을 축소 신고한 내국인을 상대로 한 조사도 병행하고 있습니다.
국내에서 환전 신고 금액이 연간 1억 원 미만이나 실제 수입은 100억 원 이상에 달하는 것으로 추정됩니다.
과세당국은 환전 수수료 수입 탈루 혐의 조사와 함께 환전거래내역의 추적조사를 통해 불법자금 세탁 등 범죄 관련성도 철저히 검증하기로 했습니다.
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